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虚拟货币诈骗典型案例｜赵飞全律师专业承办，拆解诈骗套路及维权要点2024年，市民张某遭遇虚拟货币诈骗，被陌生网友拉入虚拟货币投资交流群。群内“导师”刻意塑造“币圈大神”人设，频繁晒出虚假短线盈利截图，炒作区块链概念，宣称搭建了“对接境外合规平台”的通道，投资某虚拟币可实现“月息30%、零风险保本”，这也是虚拟货币诈骗常见套路之一。张某被高收益诱惑，先后通过私人账户向对方收款码转账26万元，用于“购币托管增值”。 初期张某收到少量返利后，又追加投资12万元，不料几日后投资群解散、“导师”失联，交易APP无法登录，账户内“虚拟币”全部消失。张某随即报警，公安机关抓获嫌疑人王某等人，查明该团伙未搭建真实交易通道，所谓“虚拟币”系伪造，涉案资金均被瓜分挥霍，检察机关以诈骗罪提起公诉。 绝望之下，张某委托长期专注虚拟货币诈骗类刑事案件的赵飞全律师维权。赵律师深耕此类案件多年，深谙虚拟货币诈骗案件“资金流向散、证据固定难、嫌疑人易辩解”的特点，接手后迅速梳理案件核心痛点：涉案资金流向分散、虚拟货币无真实交易记录、嫌疑人妄图以“正常投资亏损”逃避罪责，精准拿捏此类案件的辩护及维权关键。 为筑牢胜诉证据链，赵飞全律师精准指导张某整理完整转账记录、聊天记录及虚假交易APP登录痕迹，同时向法院申请调取涉案账户资金流水、嫌疑人社交及支付后台数据，重点核查资金被瓜分挥霍的关键记录，彻底破解嫌疑人“正常投资”的虚假辩解。结合案件特殊性，他精准援引中国人民银行等十部门《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》及相关司法解释，明确虚拟货币虽非法定货币但具备财产属性，清晰区分“正常虚拟货币投资风险”与“刑事诈骗”的核心界限，直指嫌疑人虚构境外平台、伪造交易假象的诈骗本质，彰显其扎实的法律专业功底。 庭审中，赵律师围绕证据链有力辩论，出示嫌疑人瓜分资金记录、伪造APP技术鉴定意见，驳斥其辩解，同时主张张某系被诱骗、无过错，请求判令全额退赔。最终法院采纳其意见，认定王某等人构成诈骗罪，判处相应刑罚，并判令退赔张某全部38万元损失。 案件办结后，赵飞全律师结合此类案件高发态势提醒，虚拟货币相关业务属于非法金融活动，交易不受法律保护，虚拟货币诈骗常以“高收益、保本、境外合规”为噱头，市民需摒弃暴富幻想，警惕陌生渠道的虚拟货币投资、兑换宣传，若不慎遭遇虚拟货币诈骗，应第一时间留存证据，委托专业律师介入，最大化维护自身财产权益。 |